杭州建工混凝土有限公司（以下简称公司）第七次股东会暨第五届董事会一次会议于2014年5月22日召开。公司董事来连毛、周永元、沈彪出席会议；公司监事张娟娣、王红霞、马建民列席会议；杭州建工集团有限责任公司总经理宋志刚及相关人员、杭州建筑构件集团有限公司部分高层领导、公司领导班子成员和有关人员也列席了会议。会议由杭构集团总经理、公司董事周永元主持。

会议选举了公司新一届董事会董事和监事:选举来连毛、周永元、沈彪为公司五届董事会董事，来连毛任董事长。选举张娟娣、王红霞、马建民为公司五届监事会监事，张娟娣任监事会主席。并聘任新一届经营班子成员。

会议审议并通过了公司2013年行政工作报告、2013年度财务决算报告、2013年度利润分配方案、2014年度财务预算方案等。

会议认为：2013年度，在以沈彪总经理为首的公司经营团队带领下，建工砼公司全面贯彻和坚决执行公司董事会制定的经营战略，紧密结合工作实际，围绕年初制定的工作目标，真抓实干，以不变应万变，克服种种困难，始终保持了高昂的工作积极性和创新精神。在市场低谷中，凭着建工砼特有的精、气、神抵御了危机，并在危机中的市场进一步巩固了企业品牌，坚持并实现了逆势发展。

在沈彪总经理的工作报告中指出，2013年不仅是行业最低谷的一年，也是建工砼最为艰难的一年，但建工砼尽全力了，尽责任了。2013年度建工砼公司在确保生产安全、交通安全、经营安全、质量安全的前提下完成产值、产量再创新高，登上了一个新台阶，成果得来不易。2014年，建工砼公司要在正确认识并解决和妥善处理好搬迁、安全、成本、利润等问题的基础上，以点带面，在突围中赢得先机，在突破中赢得利润，确保企业年度经营目标的实现和企业的稳健发展。

杭构集团周永元总经理对杭州建工混凝土有限公司2013年的工作给予了充分肯定并针对2014年的工作重点提出要抓好四点：一要调整好工作思路，在建工砼公司托管富丽建材的情况下,建工砼经营团队要实现取长补短、两边兼顾，避免顾此失彼，实现共同发展。二要以效益为核心，抓好经营龙头管理，控好业务源头，要抓好原材料质量，在有效保障产品质量的同时，控制成本，才能产生效益。三要积极应对搬迁工作，在确保生产正常的前提下，稳定职工的人心，努力寻找新的基地谋求继续发展。四要加强大局观念和意识，建工砼是杭构集团的重要组成部分，杭构集团的三位一体战略必须加以贯彻执行。

会议中，与会董事和监事分别就银行融资、成本管控、质量管控、劳动合同等关键性问题提了很有参考价值的建议和意见，有助于建工砼公司在今后的内部管理工作中逐步加以改进和提高。

会议最后，来连毛董事长作了重要指示。

来连毛董事长首先对建工砼的整个经营班子给予了表扬，并对沈彪总经理表示敬意。他指出，2013年整个杭构碰到很多困难，但是建工砼遇到的困难是几家单位中最多、最难的，大都攸关企业生存发展。在这样的压力之下，建工砼还是能坚韧不拔，用过程中的细化管理取得了一定的成绩，确保了企业运营。他提出做人是要精神的，做企业是要状态的。面对压力，压力就是负担，而顶住压力进而化解这就是一种成长。做好企业其实就是不断地解决N个困难，不断地思考N种发展途径，克服矛盾，开拓市场，赢得效益。

针对建工砼今后的发展，来董提出了五点意见和要求。

关于生产基地的搬迁问题，要求不打无准备之仗，杭构集团应该把这作为大课题放到议程上来，同时要求在过程中工作要仔细、细致，预作筹谋，通盘考虑。

关于资金筹划的问题，建工砼以及富丽实际上是杭构集团的半壁江山，作为杭构集团应该拿出整体方案统筹应对。

关于相互协调配合的问题，杭构集团应该帮助建工砼托管好富丽公司，而建工砼也要配合集团公司相关工作，相辅相成，不顾此失彼。

关于权衡投入的匹配性问题，则要求建工砼要投入新的设备需要和搬迁在一起考量，关注投入成效。

来连毛董事长相信，在五届董事会，新一届的经营班子的带领下，建工砼将形成新的目标并开辟新的征程。

建工砼公司第七次股东会暨五届董事会一次会议在一个和谐、轻松的气氛中圆满落下了帷幕，虽然今后的工作历程更加艰难，生产任务更加繁忙，但建工混凝土有限公司完全有能力，有条件抓住机遇，战胜挑战，在公司董事会以及杭构集团公司坚定不移的支持和有效帮助下，通过直面挑战、坚定信念、尊重市场、尊重现实、面对现实，勇往直前，把建工砼特有的精、气、神发扬光大，实现未来更好地发展。